Dla akcjonariuszy

W dniu 31 stycznia 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które przyjęło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 lipca 2022 roku, sprawozdanie z działalności Spółki za ten sam okres, jak również udzieliło absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, a także przyjęło uchwałę o pokryciu straty. Dokumenty finansowe Spółki zostały złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

W dniu 3 stycznia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w Zarządzie Spółki. Od dnia 4 stycznia 2024 r. z funkcji Prezesa Zarządu Spółki odwołany został Pan Ireneusz Fąfara, a funkcja Prezesa Zarządu została powierzona dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki (i jej byłemu Prezesowi), Panu Pawłowi Wiśniewskiemu. Od dnia 4 stycznia 2024 r. Zarząd Spółki funkcjonuje w składzie jednoosobowym – funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Pan Paweł Wiśniewski.

W dniu 4 sierpnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało emisji od 1 do 2.592.593 akcji serii D. Ostateczna liczba akcji serii D objętych w ramach emisji wyniosła 1.851.852 akcji, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do aktualnej sumy: 2.065.653,70 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego i nowy tekst jednolity statutu Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 grudnia 2023 r.

W dniu 20 stycznia 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które przyjęło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 lipca 2021 roku, sprawozdanie z działalności Spółki za okres od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 lipca 2021 roku, jak również udzieliło absolutorium Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, a także przyjęło uchwałę o pokryciu straty. Dokumenty finansowe Spółki zostały złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych.

W dniu 20 stycznia 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje obecnie w następującym składzie: Pani Anna Czyż, Pan Piotr Kamiński, Pan Krzysztof Zbarski.

W dniu 8 września 2021 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu zmiany par. 38 statutu Spółki i przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu.

W dniu 18 sierpnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie zmiany par. 38 statutu Spółki i przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu. Wniosek o wpis rzeczonych zmianie złożony do Krajowego Rejestru Sądowego w przepisanym terminie.

W dniu 7 czerwca 2021 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu zmiany nazwy spółki z HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. na nową: 4CELL THERAPIES S.A.

W dniu 24 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w przedmiocie zmiany par. 1, par. 41 i par. 43 statutu Spółki i przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu. Wniosek o wpis rzeczonych zmian został złożony do Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 2 lutego 2021 roku HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. złożyła do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujące dokumenty za rok obrotowy trwający od 1 sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2020 roku:

1. Sprawozdanie finansowe,
2. Sprawozdanie z działalności,
3. Opinię biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
4. Uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty,
5. Uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

W dniu 29 stycznia 2021 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Helix Immuno-Oncology S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, powołując do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kamińskiego. W związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej, Pana Hemana Chao, Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

• Profesor Sławomir Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
• Pan Andreas Kandziora – Członek Rady Nadzorczej
• Pan Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692806, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1 880 468,50 PLN w całości wpłaconym, NIP: 5252547574, REGON: 146535883 (dalej również jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej również jako: „Ustawa”) niniejszym wzywa akcjonariuszy HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. do złożenia w Spółce, do dnia 31 stycznia 2021 roku, dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) Spółki.

Dokumenty akcji można składać w biurze Spółki w Warszawie pod adresem: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

1. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.
2. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie
3. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
4. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku; z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy;
6. Spółka dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki:
Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu
Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692806, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1 880 468,50 PLN w całości wpłaconym, NIP: 5252547574, REGON: 146535883 (dalej również jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej również jako: „Ustawa”) niniejszym wzywa akcjonariuszy HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. do złożenia w Spółce, do dnia 31 stycznia 2021 roku, dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) Spółki.

  Dokumenty akcji można składać w biurze Spółki w Warszawie pod adresem: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

  Jednocześnie Spółka informuje, iż:

1. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.
2. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie
3. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
4. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku; z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy;
6. Spółka dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki:
Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu
Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692806, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1 880 468,50 PLN w całości wpłaconym, NIP: 5252547574, REGON: 146535883 (dalej również jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej również jako: „Ustawa”) niniejszym wzywa akcjonariuszy HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. do złożenia w Spółce, do dnia 31 stycznia 2021 roku, dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) Spółki.

Dokumenty akcji można składać w biurze Spółki w Warszawie pod adresem: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

1. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.
2.  Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie
3. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
4. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku; z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy;
6. Spółka dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki:
Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu
Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692806, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1.321.950,00 PLN w całości wpłaconym, NIP: 5252547574, REGON: 146535883 (dalej również jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej również jako: „Ustawa”) niniejszym wzywa akcjonariuszy HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. do złożenia w Spółce, do dnia 31 stycznia 2021 roku, dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) Spółki.

Dokumenty akcji można składać w biurze Spółki w Warszawie pod adresem: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółceodbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

1. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą.
2. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie
3. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
4. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku; z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy;
6. Spółka dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki:
Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu
Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 59C, 44-100 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000692806, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1.321.950,00 PLN w całości wpłaconym, NIP: 5252547574, REGON: 146535883 (dalej również jako: „Spółka”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm. – dalej również jako: „Ustawa”) niniejszym wzywa akcjonariuszy HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. do złożenia w Spółce, do dnia 31 stycznia 2021 roku, dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) Spółki.

Dokumenty akcji można składać w biurze Spółki w Warszawie pod adresem: ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908 Warszawa, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

1. Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą;
2. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie;
3. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
4. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy;
6. Spółka dokonała indywidualnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki:
Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu
Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu

W dniu 27 października 2020 roku, sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Helix Immuno-Oncology S.A. W całości opłacony kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1 880 468,50 PLN.

W dniu 8 lipca 2020 roku, sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Helix Immuno-Oncology S.A. W całości opłacony kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.321.950,00 PLN.

W dniu 23 czerwca 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Helix Immuno-Oncology S.A. („Spółka”) podjęło uchwałę w sprawie:

1. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 220 000 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję 2 200 000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oznaczonych jako seria B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz zmiany statutu Spółki;
2. Przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

W konsekwencji przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powyższych uchwał, 2 200 000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oznaczonych jako seria B zostało objęte przez spółkę JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Krakowie, w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B zostały objęte w zamian za wkład pieniężny. Cena emisyjna akcji serii B to 1,35 zł (jeden złoty trzydzieści pięć groszy) za akcję, tj. łącznie wkład pieniężny inwestora wyniósł 2 970 000 zł (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Umowa objęcia akcji została zawarta w dniu 24 czerwca 2020 roku. Objęte przez inwestora akcje stanowią udział 16,64 % w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, dających 2 200 000 (dwa miliony dwieście tysięcy) głosów, stanowiących po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, udział 16,64 % w ogólnej liczbie głosów.

W dniu 4 czerwca 2020 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Helix Immuno-Oncology S.A. podjęło uchwały w przedmiocie zmian w Zarządzie Spółki, powierzając od dnia 5 czerwca 2020 roku pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Panu Ireneuszowi Fąfarze oraz funkcji Wiceprezesa Zarządu Panu Pawłowi Wiśniewskiemu.

Od dnia 5 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki jest dwuosobowy, w następującym składzie:

1. Ireneusz Fąfara – Prezes Zarządu
2. Paweł Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu.

W dniu 2 lutego 2020 roku HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. złożyła do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujące dokumenty za rok obrotowy trwający od 1 sierpnia 2019 roku do 31 lipca 2020 roku:

1. Sprawozdanie finansowe,
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki,
3. Opinię biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
4. Uchwałę o podziale zysku,
5. Uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.